Posted 27 апреля, 10:18
Published 27 апреля, 10:18
Modified 27 апреля, 10:20
Updated 27 апреля, 10:20
Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с помощью Telegram
27 апреля 2024, 10:18
Организация, отвечающая за торговлю на Московской бирже, обнаружила возможную схему использования незаконных криптовалютных обменников для отмывания денег. Суть схемы заключается в том, что юридическое лицо приобретает акции плохо ликвидных компаний на бирже, а затем искусственно повышает их цену.
После этого акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, а полученные деньги легально выводятся с брокерского счета, сообщает pravda.ru.
Для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения возможной дестабилизации рынка Московская биржа использует нейросетевой анализ. Если будет доказано, что участники схемы совершали манипуляции на рынке с умыслом, им грозят уголовные наказания.
"